這是美國(guó)司法部針對(duì)金融服務(wù)公司操縱加密貨幣市場(chǎng)的首次刑事起訴，此前，Avraham Eisenberg 曾因操縱 Mango Markets 平臺(tái)而于 4 月份被定罪。

根據(jù)司法部公布的起訴書，聯(lián)邦調(diào)查人員創(chuàng)建了自己的加密貨幣代幣和一家虛假公司，以抓獲三名被指控提供清洗交易服務(wù)的做市商，這是對(duì)加密貨幣市場(chǎng)操縱的首次此類調(diào)查周三。

這三個(gè)做市商及其員工被指控通過抬高數(shù)字代幣的交易量和價(jià)格來換取付款，這種做法被稱為清洗交易，這種做法在美國(guó)基本上是被禁止的。檢察官表示，做市商吹捧他們的做法能夠在日常清洗交易中產(chǎn)生數(shù)百萬美元，并為包括 Saitama 在內(nèi)的多個(gè)加密項(xiàng)目提供服務(wù)。

司法部的案件是司法部針對(duì)金融服務(wù)公司操縱加密貨幣市場(chǎng)的首例刑事起訴，此前，Avraham Eisenberg 曾因操縱 Mango Markets 平臺(tái)而于 4 月份被定罪。

然而，起訴書提供了聯(lián)邦調(diào)查局為抓捕被告所采用的方法的最詳細(xì)信息，其中包括創(chuàng)建自己的加密貨幣代幣和一家假公司來幫助誘捕被指控的騙子。

‘百年計(jì)劃’

加密行業(yè)對(duì)市場(chǎng)操縱并不陌生，代幣價(jià)格通常會(huì)通過虛假交易等做法人為影響，參與者偽造買賣訂單以制造需求的假象。據(jù)說這種做法在離岸交易所尤其普遍，獨(dú)立分析師估計(jì)多達(dá) 50%（或更多）的交易存在虛增。

司法部的案件針對(duì)三名做市商及其員工，檢察官指控他們提供清洗交易服務(wù)以換取報(bào)酬。起訴書稱此次調(diào)查是“同類調(diào)查中的第一次”，盡管檢察官指出，拉高拋售是一個(gè)“百年歷史的計(jì)劃”。

為了揭露這些操作，F(xiàn)BI 創(chuàng)建了一種名為 NexFundAI 的代幣，該代幣在以太坊區(qū)塊鏈上運(yùn)行，最終與做市商會(huì)面討論使用他們的服務(wù)。其中一名被告將自己描述為“主謀”，解釋說他的公司使用機(jī)器人在中心化交易所同時(shí)進(jìn)行買賣，以產(chǎn)生交易量。在同意 9 月份舉行面對(duì)面會(huì)議的同時(shí)，他要求預(yù)付款 2,000 美元。截至上周，做市商的機(jī)器人仍在進(jìn)行價(jià)值數(shù)百萬美元的清洗交易，然后應(yīng)執(zhí)法部門的要求停用。

根據(jù)加密貨幣價(jià)格跟蹤器 DEX Screener 的數(shù)據(jù)，NexFundAI 交易仍然活躍，市值約為 237,000 美元。

幾名被告在埼玉縣工作，這是一家在馬薩諸塞州注冊(cè)成立的加密貨幣公司，該公司操縱其代幣價(jià)格，創(chuàng)造了 75 億美元的市值。 Saitama 與所謂的做市商之一 Gotbit 合作，人為抬高其代幣的價(jià)值。美國(guó)司法部指控埼玉縣高管秘密出售其代幣以獲取數(shù)千萬美元的利潤(rùn)。 2019 年，Gotbit 聯(lián)合創(chuàng)始人告訴 CoinDesk，他的業(yè)務(wù)“并不完全符合道德”。

幾名被告在國(guó)際上開展業(yè)務(wù)，包括在葡萄牙和俄羅斯，其中五人已經(jīng)認(rèn)罪或同意認(rèn)罪。除司法部起訴外，美國(guó)證券交易委員會(huì)還提出民事訴訟，指控做市業(yè)務(wù)違反證券法。

以上是FBI 創(chuàng)建了一種加密代幣來抓捕涉嫌市場(chǎng)操縱者的詳細(xì)內(nèi)容。更多信息請(qǐng)關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！