這種策略，包括在兌現(xiàn)之前進(jìn)行虛假交易以抬高價(jià)格，效果非常好，有 18 人因“加密貨幣市場(chǎng)中廣泛的欺詐和操縱”而被捕

新報(bào)告顯示，聯(lián)邦調(diào)查局創(chuàng)建了一家加密貨幣公司和加密代幣，作為參與“拉高拋售”計(jì)劃的詐騙者的誘餌。

這種策略，包括在兌現(xiàn)之前進(jìn)行虛假交易以抬高價(jià)格，效果非常好，有 18 人因“加密貨幣市場(chǎng)中廣泛的欺詐和操縱”而被捕，這是針對(duì)該公司的首次刑事指控金融服務(wù)公司在加密貨幣行業(yè)進(jìn)行“清洗交易”和市場(chǎng)操縱。

行動(dòng)期間查獲了超過 2500 萬美元的加密貨幣，以及負(fù)責(zé)對(duì)約 60 種不同加密貨幣進(jìn)行價(jià)值數(shù)百萬美元“清洗交易”的交易機(jī)器人，這些機(jī)器人已被停用。

“操作令牌鏡像”

FBI 創(chuàng)建的加密貨幣是一種名為 NexFundAI 的基于以太坊的工具，他們用它來觀察交易者。

“清洗交易”是指買賣同一證券的非法過程，是一種市場(chǎng)操縱形式。最近的報(bào)告表明，多達(dá) 70% 的加密貨幣交易屬于此類，因此難怪警方想要打擊。

“在這些案例中，創(chuàng)新技術(shù)——加密貨幣——遇到了一個(gè)世紀(jì)之久的方案——拉高和拋售。今天要傳達(dá)的信息是，如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是欺詐。時(shí)期?！泵绹頇z察官約書亞·利維 (Joshua Levy) 表示。

“這些指控也清楚地提醒我們，在線投資者必須保持警惕，在進(jìn)入數(shù)字領(lǐng)域之前做好功課至關(guān)重要?？紤]投資加密貨幣行業(yè)的人應(yīng)該了解這些騙局是如何運(yùn)作的，以便保護(hù)自己?！彼a(bǔ)充道。

美國證券交易委員會(huì)還指控了三名“做市商”，這是指從事證券雙邊市場(chǎng)的個(gè)人。

最近，對(duì)于加密貨幣投資者來說，出現(xiàn)了一系列壞消息，與加密貨幣相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)犯罪創(chuàng)下了歷史新高，被盜資金流入量在 2024 年翻了一番，達(dá)到約 15.8 億美元。

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