執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在整合加密貨幣分析和監(jiān)控工具，以提高他們對(duì)加密相關(guān)犯罪的認(rèn)識(shí)。

阿根廷司法部門(mén)下令在洗錢(qián)案件中首次扣押穩(wěn)定幣

執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在整合加密貨幣分析和監(jiān)控工具，以提高對(duì)加密貨幣相關(guān)犯罪的認(rèn)識(shí)。阿根廷司法系統(tǒng)下令扣押與加密貨幣洗錢(qián)案件有關(guān)的近 28,600 美元的穩(wěn)定幣，當(dāng)?shù)孛襟w稱(chēng)之為此類(lèi)行動(dòng)中的首次。查獲的加密貨幣將移交國(guó)家監(jiān)管。

被抓獲的犯罪組織有兩項(xiàng)主要活動(dòng)：透過(guò)海關(guān)聯(lián)絡(luò)人走私手機(jī)和經(jīng)營(yíng)非法線(xiàn)上賭場(chǎng)。這些活動(dòng)的收入隨後被兌換成加密貨幣並使用交易所洗錢(qián)。金融情報(bào)中心 (UIF) 偵測(cè)到超過(guò) 1000 萬(wàn)美元的存款流向該組織的幣安帳戶(hù)。

根據(jù)司法調(diào)查，該犯罪組織利用加密貨幣交易所和掩蓋所獲資金真實(shí)來(lái)源的技術(shù)洗白了數(shù)百萬(wàn)美元的非法資金。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該組織的成員使用穩(wěn)定幣來(lái)儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)移 ?????

也執(zhí)行了超過(guò) 700 萬(wàn)美元的交易，以混合所獲得的資金並混淆其真實(shí)來(lái)源。儘管如此，阿根廷當(dāng)局並未透露這些行動(dòng)中所使用的工具的性質(zhì)。

此次行動(dòng)涉及對(duì)馬德普拉塔多個(gè)地點(diǎn)的 22 次幹預(yù)，當(dāng)局沒(méi)收了現(xiàn)金、電腦設(shè)備、手機(jī)、配件、用品以及與加密貨幣挖礦相關(guān)的設(shè)備。

網(wǎng)路犯罪與洗錢(qián)專(zhuān)家 Segundo Carranza 強(qiáng)調(diào)了此案與阿根廷司法系統(tǒng)未來(lái)的相關(guān)性。他說(shuō)：

此案在阿根廷法理學(xué)中樹(shù)立了重要先例，並表明當(dāng)局致力於打擊洗錢(qián)和其他適應(yīng)加密貨幣等新技術(shù)的金融犯罪。

Carranza 也表示，加密貨幣由於其假名、去中心化和易於國(guó)際化等特定特徵，對(duì)於尋求隱藏其非法收入來(lái)源的犯罪分子來(lái)說(shuō)具有「吸引力」。

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