今回の起訴は、Mango Marketsと呼ばれるプラットフォームを不正操作した罪で4月に有罪判決を受けたアブラハム?アイゼンバーグ氏を以前に起訴した後、司法省が金融サービス企業(yè)を仮想通貨市場操作の罪で刑事訴追する初めてのことである。

司法省の起訴狀公開によると、連邦捜査當(dāng)局は仮想通貨市場操作に関する初の捜査で、ウォッシュ取引サービスを提供した疑いで告発されたマーケットメーカー3人を逮捕するため、獨自の仮想通貨トークンと偽會社を作成したと明らかにした水曜日

マーケットメーカー3社とその従業(yè)員は、支払いと引き換えにデジタルトークンの取引量と価格をつり上げることを提案した疑いで告発されている。これはウォッシュトレーディングとして知られる行為であり、米國では主に禁止されている。検察當(dāng)局は、マーケットメーカーらが自分たちの利益を宣伝したと述べた。毎日のウォッシュトレードで數(shù)百萬ドルを生み出す能力を持ち、埼玉を含むいくつかの暗號プロジェクトにサービスを提供しました。

司法省の事件は、マンゴー?マーケットと呼ばれるプラットフォームを不正操作したとして4月に有罪判決を受けたアブラハム?アイゼンバーグ氏を以前に起訴した後、司法省が仮想通貨市場操作の罪で金融サービス企業(yè)を刑事訴追する初めての事件である。

しかし、起訴狀は、連邦捜査局が被告を逮捕するために採用した手法について、これまでで最も詳細に明らかにしている。その手法には、犯罪者とされる人物を罠にはめるために獨自の暗號通貨トークンや偽の會社を作成することも含まれている。

「何世紀(jì)にもわたる計畫」

暗號通貨業(yè)界は、市場操作に精通している。市場操作では、參加者が需要を演出するために売買注文を偽裝するウォッシュ取引などの慣行を通じて、トークンの価格が人為的に影響を受けることがよくある。この慣行は特にオフショア取引所で蔓延していると言われており、獨立系アナリストは取引の 50% 以上が水増しされていると推定している

司法省の訴訟はマーケットメーカー3社とその従業(yè)員をターゲットにしており、検察當(dāng)局は支払いと引き換えにウォッシュ?トレーディング?サービスを提供したと主張している。起訴狀ではこの捜査を「この種のものとしては初めて」としているが、検察側(cè)はポンプとダンプは「何世紀(jì)にもわたる計畫」であると指摘している。

作戦を解明するために、FBI はイーサリアム ブロックチェーン上で動作する NexFundAI と呼ばれるトークンを作成し、最終的にマーケット メーカーと會合してサービスの採用について話し合った。被告の一人は自らを「首謀者」と稱し、彼の會社がボットを使用して集中取引所で同時に売買を行い、取引高を生み出していたと説明した。 9月に直接會うことに同意しながらも、2,000ドルの前払いを求めた。先週遅くまで、マーケットメーカーのボットは法執(zhí)行機関の要請により停止されるまで、依然として數(shù)百萬ドル相當(dāng)のウォッシュ取引を行っていた。

仮想通貨価格トラッカーのDEX Screenerによると、NexFundAIは現(xiàn)在も時価総額約237,000ドルで活発に取引されている。

被告の數(shù)名は、トークン価格を操作して75億ドルの市場価値を生み出したマサチューセッツ州に設(shè)立された暗號通貨會社であるサイタマで働いていた。サイタマは、マーケットメーカーとされる企業(yè)の1つであるゴットビットと協(xié)力して、トークンの価値を人為的につり上げた。司法省は、サイタマの幹部らが密かにトークンを販売して數(shù)千萬ドルの利益を得ていたと主張している。 2019年、ゴットビットの共同創(chuàng)設(shè)者はコインデスクに対し、自分のビジネスは「完全に倫理的ではない」と語った。

被告のうち數(shù)人はポルトガルやロシアなど國際的に活動しており、5人はすでに有罪を認めているか、有罪を認めることに同意している。司法省の起訴と同時に、証券取引委員會もマーケットメイク業(yè)務(wù)に対する証券法違反を主張する民事告訴を提起した。

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