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FBIは、「ポンプ?アンド?ダンプ」スキームに參加する詐欺師のおとりとして暗號通貨會社と暗號トークンを設立した

Oct 13, 2024 pm 10:10 PM
fbi Cryptocurrency tracking abuse

現(xiàn)金化する前に価格をつり上げるために偽の取引を行うというこの戦術は非常にうまく機能し、「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の容疑で18人が逮捕された

FBIは、「ポンプ?アンド?ダンプ」スキームに參加する詐欺師のおとりとして暗號通貨會社と暗號トークンを設立した

FBI が「ポンプ?アンド?ダンプ」スキームに參加する詐欺師のおとりとして暗號通貨會社と暗號トークンを設立したことが新しい報告書で明らかになりました。

現(xiàn)金化する前に価格をつり上げるために偽の取引を行うというこの戦術は非常にうまく機能し、「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の容疑で18人が逮捕され、史上初の一連の刑事告訴が行われた。仮想通貨業(yè)界における「ウォッシュトレーディング」と市場操作を目的とした金融サービス會社

この作戦では、2,500萬ドルを超える仮想通貨が押収され、また、約60種類の異なる仮想通貨の數(shù)百萬ドル相當の「ウォッシュトレード」を擔當していた取引ボットも押収されたが、これらは停止された。

「オペレーション?トークン?ミラーズ」

FBI が作成した暗號通貨は、NexFundAI という名前のイーサリアムベースの手段であり、トレーダーを観察するために使用されました。

「ウォッシュトレード」とは、市場操作の一形態(tài)として同じ証券を売買する違法なプロセスを指します。最近の報告によると、すべての暗號通貨取引の 70% もがこのカテゴリに該當するため、警察が取り締まりを希望するのも不思議ではありません。

「これらは、革新的なテクノロジーである暗號通貨が、ポンプとダンプという 100 年前のスキームに遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虛偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。期間。"アメリカ合衆(zhòng)國検事代理のジョシュア?レヴィ氏はこう述べた。

「これらの告発は、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、デジタルフロンティアに飛び込む前に下調べをすることが重要であることをはっきりと思い出させます。暗號通貨業(yè)界への投資を検討している人は、自分の身を守るために、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります。」彼は付け加えた。

証券取引委員會は、証券の両面市場に従事する個人を指す「マーケットメーカー」3 人も告発した。

最近、仮想通貨投資家にとって悪いニュースが立て続けに流れており、仮想通貨に関連したサイバー犯罪は記録的な年となり、2024 年には盜まれた資金の流入額が約 15 億 8,000 萬ドルに倍増します。

レジスタ経由

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