執(zhí)法機構正在整合加密貨幣分析和監(jiān)控工具，以提高他們對加密相關犯罪的認識。

阿根廷司法部門下令在洗錢案件中首次扣押穩(wěn)定幣

執(zhí)法機構正在整合加密貨幣分析和監(jiān)控工具，以提高對加密貨幣相關犯罪的認識。阿根廷司法系統(tǒng)下令扣押與加密貨幣洗錢案件有關的近 28,600 美元的穩(wěn)定幣，當?shù)孛襟w稱之為此類行動中的首次。查獲的加密貨幣將移交國家監(jiān)管。

被抓獲的犯罪組織有兩項主要活動：通過海關聯(lián)系人走私手機和經(jīng)營非法網(wǎng)上賭場。這些活動的收入隨后被兌換成加密貨幣并使用交易所進行洗錢。金融情報中心 (UIF) 檢測到超過 1000 萬美元的存款流向該組織的幣安賬戶。

根據(jù)司法調(diào)查，該犯罪組織利用加密貨幣交易所和掩蓋所獲資金真實來源的技術洗白了數(shù)百萬美元的非法資金。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該組織的成員使用穩(wěn)定幣來存儲和轉(zhuǎn)移 ?????

還執(zhí)行了超過 700 萬美元的交易，以混合所獲得的資金并混淆其真實來源。盡管如此，阿根廷當局并未透露這些行動中使用的工具的性質(zhì)。

此次行動涉及對馬德普拉塔多個地點的 22 次干預，當局沒收了現(xiàn)金、計算機設備、手機、配件、用品以及與加密貨幣挖礦相關的設備。

網(wǎng)絡犯罪和洗錢專家 Segundo Carranza 強調(diào)了此案與阿根廷司法系統(tǒng)未來的相關性。他說：

此案在阿根廷法理學中樹立了重要先例，并表明當局致力于打擊洗錢和其他適應加密貨幣等新技術的金融犯罪。

Carranza 還表示，加密貨幣由于其假名、去中心化和易于國際化等特定特征，對于尋求隱藏其非法收入來源的犯罪分子來說具有“吸引力”。

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