Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan telah menemui 500,000 hingga 600,000 yang disyaki pelanggaran keperluan Kenali Pelanggan Anda (KYC) di Upbit

Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan telah menemui 500,000 hingga 600,000 yang disyaki pelanggaran keperluan Kenali Pelanggan Anda (KYC) di Upbit, bursa mata wang kripto terbesar di negara itu.

Penemuan itu datang semasa semakan teliti permohonan pembaharuan lesen perniagaan Upbit, menimbulkan kebimbangan tentang kemungkinan akibat undang-undang dan peraturan.

Potensi Pelanggaran KYC pada Upbit

Menurut sumber dalam sektor kewangan Korea Selatan, penemuan FIU adalah hasil daripada pemeriksaan intensif yang bermula pada akhir Ogos. Pelanggaran itu berkaitan dengan luput dalam proses pengesahan pelanggan Upbit, komponen penting dalam pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan langkah-langkah counter-terrorist financing (CTF).

Contoh pelanggaran termasuk akaun diluluskan walaupun dokumen pengenalan tidak lengkap atau kabur. Menurut pengawal selia kewangan, ini boleh memudahkan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram.

Seorang pegawai dari Upbit dilaporkan mengelak daripada mengulas mengenai semakan berterusan FIU, memetik klausa kerahsiaan. Walau bagaimanapun, masa depan operasi bursa bergantung pada keseimbangan apabila pihak berkuasa kewangan mengesahkan kesahihan kes yang dibenderakan. Potensi denda sehingga 100 juta won (kira-kira $75,000) bagi setiap pelanggaran.

Ini bukan kali pertama Upbit diteliti. Pihak berkuasa Korea Selatan secara konsisten memantau pertukaran kerana kedudukan dominannya dalam pasaran crypto tempatan. Perlu diingat bahawa ia adalah volum dagangan terbesar di rantau Asia Selatan.

Seperti yang dilaporkan BeInCrypto, penggubal undang-undang Korea Selatan baru-baru ini membuka siasatan terhadap Upbit. Siasatan tertumpu pada struktur monopoli pasaran aset maya yang dibina di sekitar platform dagangan. Begitu juga, penyenaraian di Upbit telah diketahui menyebabkan turun naik pasaran yang ketara, yang membawa kepada persoalan tentang ketelusan dan amalan adil.

Penyenaraian Upbit Kekal Kontroversi

Baru-baru ini, langkah Upbit untuk mengembangkan pasangan dagangan Uniswap (UNI) menyebabkan peningkatan volum 150% untuk token pertukaran terdesentralisasi. Begitu juga, populariti bursa meningkatkan Cat in a Dogs World (MEW) ke puncak baharu, juga berikutan pengembangan pasangan dagangan. Token lain yang telah mendapat manfaat daripada aktiviti perdagangan di Upbit termasuk token Injektif (INJ) dan aset dunia sebenar (RWA) Ondo Finance (ONDO).

Walau bagaimanapun, adalah mustahil untuk mengabaikan kelaziman peniaga Korea Selatan yang terlibat dalam skim "pump and dump", terutamanya untuk altcoin. Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif CryptoQuant Ki Yong Ju, sesetengah peniaga mengeksploitasi penyenaraian Upbit untuk menaikkan harga token secara buatan sebelum menjualnya, menyebabkan pelabur lain mengalami kerugian.

“Peniaga kripto Korea suka mengepam & membuang altcoin, ironinya,” kata Young Ju, menunjukkan tunjuk cara dengan video.

Selain itu, peniaga cenderung untuk mengeksploitasi premium Kimchi, jurang harga antara bursa Korea Selatan dan luar negara. Walaupun amalan ini tidak dikaitkan secara langsung dengan pengurusan Upbit, penyenaraian bursa mempunyai pengaruh yang tidak dapat dinafikan di pasaran.

Sementara itu, walaupun dalam menghadapi cabaran kawal selia yang berterusan, Upbit baru-baru ini telah mengambil langkah untuk meningkatkan ketelusan dan perlindungan pengguna. Pada bulan Julai, bursa mengeluarkan pendedahan awam pertamanya di bawah Akta Perlindungan Pengguna Aset Maya yang baru digubal. Ini membuktikan kestabilan kewangan Upbit, pegangan aset pengguna dan amalan pengurusan risiko, mencerminkan usaha untuk sejajar dengan piawaian kawal selia yang berubah-ubah.

Selain itu, Upbit telah mengorak langkah dalam pematuhan global. Pada bulan Januari, ia memperoleh Lesen Perkhidmatan Token Pembayaran Digital daripada Pihak Berkuasa Kewangan Singapura (MAS). Pencapaian ini menyusuli kelulusan bersyarat awal daripada pengawal selia yang sama. Lesen itu mencerminkan komitmen Upbit terhadap pematuhan peraturan di pasaran antarabangsa, walaupun ia menghadapi penelitian di rumah.

Walau bagaimanapun, penemuan FIU mungkin mempunyai implikasi yang luas untuk Upbit, di dalam dan di luar negara. Walaupun badan pemerhati kewangan masih belum mengumumkan kesimpulan yang pasti, skala kemungkinan pelanggaran boleh mengakibatkan denda yang tinggi.

Selain itu, selain kerosakan reputasi, kes ini mungkin mendorong perbincangan yang lebih luas tentang amalan KYC dan pematuhan kawal selia di seluruh sektor kripto Korea Selatan yang semakin berkembang. Pengaruh Upbit sebagai peneraju pasaran menjadikan tindakannya sangat penting. Selain menguasai volum dagangan Korea Selatan, Upbit juga membentuk arah aliran dan kadar penggunaan token.

Atas ialah kandungan terperinci Pertukaran Kripto Upbit Korea Selatan Menghadapi Kajian Terhadap Potensi Pelanggaran KYC. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!