法執(zhí)行機関は、暗號通貨関連の犯罪に対する意識を高めるために、暗號通貨の分析および監(jiān)視ツールを統(tǒng)合しています。

アルゼンチン司法當局、マネーロンダリング事件で初のステーブルコイン差し押さえを命令

法執(zhí)行機関は、暗號通貨関連の犯罪に対する認識を高めるために、暗號通貨の分析および監(jiān)視ツールを統(tǒng)合しています。地元メディアがこの種の初の作戦と呼んだもので、アルゼンチンの司法制度は、仮想通貨を使ったマネーロンダリング事件に関連したステーブルコイン約2萬8600ドルの押収を命じた。押収された仮想通貨は國家の管理下に置かれます。

摘発された犯罪組織は、稅関の窓口を通じて攜帯電話を密輸することと、違法なオンラインカジノを運営することという 2 つの主要な活動を行っていました。これらの活動からの収益は暗號通貨に交換され、取引所を使用して洗浄されました。 Financial Intelligence Unit (UIF) は、組織の Binance アカウントに 1,000 萬ドルを超える入金があったことを検出しました。

司法調(diào)查によると、この犯罪組織は、仮想通貨交換と入手した資金の本當の出所を隠す技術(shù)を利用して、數(shù)百萬ドルの違法資金を洗浄した。この調(diào)査では、組織のメンバーがステーブルコインを使用して、ステーブルコインを保管および転送していたことも明らかになりました。

入手した資金を混合し、その本當の出所を不明瞭にするために、700萬ドルを超える取引も実行されました。それにもかかわらず、アルゼンチン當局は、これらの作戦中に使用されたツールの性質(zhì)を明らかにしていません。

この作戦にはマルデルプラタの複數(shù)の現(xiàn)場で22回の介入が含まれ、當局は現(xiàn)金、コンピューター機器、攜帯電話、付屬品、消耗品、仮想通貨マイニングに関連する機器を押収した。

サイバー犯罪とマネーロンダリングの専門家であるセグンド?カランサ氏は、この事件がアルゼンチンの司法制度の將來にとって関連性があることを強調(diào)した。彼は次のように述べました:

この訴訟はアルゼンチンの法學における重要な先例となり、仮想通貨などの新技術(shù)に適応したマネーロンダリングやその他の金融犯罪と戦う當局の取り組みを示しています。

カランサ氏はまた、暗號通貨は、その匿名性、分散化、容易な國際化という特有の特徴により、不法収益の出所を隠そうとする犯罪者にとって「魅力的」であるとも述べた。

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