Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) hat unglaubliche 500.000 bis 600.000 mutma?liche Verst??e gegen die Know Your Customer (KYC)-Anforderungen bei Upbit aufgedeckt

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) hat unglaubliche 500.000 bis 600.000 mutma?liche Verst??e gegen die Know Your Customer (KYC)-Anforderungen bei Upbit, der gr??ten Kryptow?hrungsb?rse des Landes, aufgedeckt.

Die Entdeckung erfolgte im Rahmen einer sorgf?ltigen Prüfung des Antrags auf Erneuerung der Gesch?ftslizenz von Upbit und gab Anlass zu Bedenken hinsichtlich m?glicher rechtlicher und beh?rdlicher Konsequenzen.

Potenzielle KYC-Verst??e bei Upbit

Quellen aus dem südkoreanischen Finanzsektor zufolge waren die Erkenntnisse der FIU das Ergebnis einer intensiven Inspektion, die Ende August begann. Die Verst??e beziehen sich auf Fehler in den Kundenverifizierungsprozessen von Upbit, einem entscheidenden Bestandteil der Ma?nahmen zur Bek?mpfung von Geldw?sche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF).

Beispiele für Verst??e sind die Genehmigung von Konten trotz unvollst?ndiger oder unscharfer Ausweisdokumente. Nach Angaben der Finanzaufsicht k?nnte dies illegale Aktivit?ten wie Geldw?sche begünstigen.

Ein Beamter von Upbit hat Berichten zufolge unter Berufung auf Vertraulichkeitsklauseln keinen Kommentar zur laufenden überprüfung durch die FIU abgegeben. Die operative Zukunft der B?rse steht jedoch auf dem Spiel, da die Finanzbeh?rden die Gültigkeit der gemeldeten F?lle überprüfen. Es drohen Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Won (ca. 75.000 US-Dollar) pro Versto?.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Upbit unter die Lupe genommen wird. Die südkoreanischen Beh?rden haben die B?rse aufgrund ihrer beherrschenden Stellung auf dem lokalen Kryptomarkt kontinuierlich überwacht. Bemerkenswert ist, dass es sich um das gr??te Handelsvolumen im südasiatischen Raum handelt.

Wie BeInCrypto berichtete, haben südkoreanische Gesetzgeber kürzlich eine Untersuchung gegen Upbit eingeleitet. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Monopolstruktur des Marktes für virtuelle Verm?genswerte, der um die Handelsplattform herum aufgebaut ist. Ebenso ist bekannt, dass Eintr?ge auf Upbit zu erheblichen Marktschwankungen führen, was Fragen zu Transparenz und fairen Praktiken aufwirft.

Upbit-Eintr?ge bleiben umstritten

Vor kurzem führte Upbits Schritt zur Erweiterung des Uniswap (UNI)-Handelspaars zu einem Volumenanstieg von 150 % für den dezentralen B?rsen-Token. In ?hnlicher Weise hat die Popularit?t der B?rse Cat in a Dogs World (MEW) auf einen neuen H?chststand gebracht, auch nach der Ausweitung der Handelspaare. Weitere Token, die von den Handelsaktivit?ten auf Upbit profitiert haben, sind Injective (INJ) und Real-World Asset (RWA)-Token Ondo Finance (ONDO).

Dennoch ist es unm?glich, die Verbreitung südkoreanischer H?ndler zu ignorieren, die sich an ?Pump-and-Dump“-Systemen beteiligen, insbesondere bei Altcoins. Wie Ki Yong Ju, CEO von CryptoQuant, feststellte, nutzen einige H?ndler die Listings von Upbit aus, um die Token-Preise künstlich in die H?he zu treiben, bevor sie sie verkaufen, was andere Anleger ratlos zurückl?sst.

?Koreanische Kryptoh?ndler lieben es ironischerweise, Altcoins zu pumpen und zu verkaufen“, bemerkte Young Ju und demonstrierte dies mit einem Video.

Darüber hinaus neigen H?ndler dazu, die Kimchi-Pr?mie auszunutzen, eine Preislücke zwischen südkoreanischen und ausl?ndischen B?rsen. Obwohl diese Praktiken nicht direkt mit dem Management von Upbit verbunden sind, üben die Notierungen der B?rse einen unbestreitbaren Einfluss auf den Markt aus.

Trotz der anhaltenden regulatorischen Herausforderungen hat Upbit inzwischen Schritte unternommen, um die Transparenz und den Benutzerschutz zu verbessern. Im Juli ver?ffentlichte die B?rse ihre erste ?ffentliche Offenlegung gem?? dem neu erlassenen Virtual Asset User Protection Act. Dies zeugt von der finanziellen Stabilit?t, den Verm?genswerten der Benutzer und den Risikomanagementpraktiken von Upbit und spiegelt die Bemühungen wider, sich an sich ?ndernde regulatorische Standards anzupassen.

Darüber hinaus hat Upbit Fortschritte bei der globalen Compliance gemacht. Im Januar erhielt es eine Lizenz für digitale Zahlungstoken-Dienste von der Monetary Authority of Singapore (MAS) in Singapur. Dieser Meilenstein folgte einer früheren bedingten Genehmigung derselben Regulierungsbeh?rde. Die Lizenz spiegelt Upbits Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf internationalen M?rkten wider, auch wenn es im eigenen Land einer genauen Prüfung unterliegt.

Dennoch k?nnten die Ergebnisse der FIU weitreichende Auswirkungen auf Upbit haben, sowohl im Inland als auch international. Obwohl die Finanzaufsichtsbeh?rde noch keine endgültigen Schlussfolgerungen bekannt gegeben hat, k?nnte das Ausma? m?glicher Verst??e zu hohen Geldstrafen führen.

Darüber hinaus k?nnte der Fall neben der Reputationssch?digung auch zu breiteren Diskussionen über KYC-Praktiken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im wachsenden Kryptosektor Südkoreas führen. Der Einfluss von Upbit als Marktführer macht seine Ma?nahmen besonders bedeutsam. Upbit dominiert nicht nur das Handelsvolumen Südkoreas, sondern pr?gt auch Trends und Token-Akzeptanzraten.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonSüdkoreas Upbit-Kryptow?hrungsb?rse wird wegen m?glicher KYC-Verst??e untersucht. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!