《華爾街日報》周五報道稱，聯(lián)邦政府正在調(diào)查 Tether 可能違反制裁和反洗錢規(guī)定的情況

《華爾街日報》周五報道稱，美國司法部已對穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 展開刑事調(diào)查。據(jù)報道，調(diào)查將調(diào)查該加密貨幣公司是否違反反洗錢規(guī)則和制裁。

盡管比特幣似乎將突破 70,000 美元，但這一消息導(dǎo)致加密貨幣價格在周五暴跌。然而，Tether 首席執(zhí)行官 Paolo Ardoino 駁斥了這一說法。

Tether 面臨 DOJ 探測器？

《華爾街日報》周五援引匿名知情人士的話報道稱，一項聯(lián)邦調(diào)查正在調(diào)查 Tether 是否可能違反制裁和反洗錢規(guī)則。

據(jù)說曼哈頓美國檢察官辦公室正在對 Tether 進行刑事調(diào)查，而據(jù)報道，財政部正在研究因美國制裁的個人和團體使用其 USDT 穩(wěn)定幣而制裁 Tether 的可能性，例如哈馬斯。據(jù)《華爾街日報》報道，如果財政部決定對 Tether 提起指控，許多美國人將無法與該公司開展業(yè)務(wù)。

與此同時，隨著加密貨幣市場當(dāng)天開始上漲，比特幣飆升至 69,000 美元，并可能在周五晚些時候或周末挑戰(zhàn) 70,000 美元大關(guān)。根據(jù) CoinGecko 追蹤的數(shù)據(jù)，消息傳出后，BTC 跌至 65,896 美元，跌幅為 2%。截至發(fā)稿時，價格已微漲至 66,706 美元。

Tether 強烈否認(rèn)調(diào)查報告

補充說，Tether 首席執(zhí)行官 Ardoino 對《華爾街日報》影響市場的報告迅速做出了反應(yīng)。

“正如我們告訴《華爾街日報》的那樣，沒有跡象表明 Tether 正在接受調(diào)查，”Tether 的 Ardoino 在 X 上的一篇帖子中寫道。“《華爾街日報》正在重復(fù)舊有的噪音。句號，”他補充道。

Tether 鑄造 USDT——市場上繼比特幣、以太坊之后的第三大加密貨幣，也是最大的穩(wěn)定幣。穩(wěn)定幣是一種加密貨幣，其價值與另一種資產(chǎn)（通常是美元）掛鉤。

CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，USDT目前市值高達1200億美元，是交易量最大的加密貨幣，24小時交易量高達520億美元。

然而，Tether 近年來比 USDT 受到了嚴(yán)格審查。例如，美國商品期貨交易委員會此前辯稱，Tether 做出了與穩(wěn)定幣相關(guān)的“不真實或誤導(dǎo)性陳述，并遺漏了重要事實”。 2021 年，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Tether 處以 4250 萬美元罰款，原因是 Tether 在 USDT 完全由美元支持的問題上撒謊。

同年，Tether 及其姐妹公司 Bitfinex 同意停止在紐約的所有交易活動，作為與紐約州總檢察長 Letitia James 達成的和解協(xié)議的一部分。兩家公司還同意處以 1850 萬美元的罰款，以結(jié)束紐約對其活動長達數(shù)月的調(diào)查。

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