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紐約男子因在外匯和加密貨幣計(jì)劃中詐騙受害者而支付 3600 萬(wàn)美元

Sep 21, 2024 am 06:09 AM
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前舊金山人 William Koo Ichioka 將向其欺詐計(jì)劃的受害者支付 3100 萬(wàn)美元的賠償以及 500 萬(wàn)美元的民事罰款。

紐約男子因在外匯和加密貨幣計(jì)劃中詐騙受害者而支付 3600 萬(wàn)美元

一名紐約男子因在涉及外匯和加密貨幣的計(jì)劃中詐騙受害者而被勒令支付總計(jì) 3600 萬(wàn)美元。

9 月 20 日,商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 在一份新聞稿中宣布,前舊金山人 William Koo Ichioka 將向其欺詐計(jì)劃的受害者支付 3100 萬(wàn)美元的賠償金以及 500 萬(wàn)美元的民事賠償金罰款。

罰款是由美國(guó)加州北區(qū)地方法院法官文斯·查布里亞 (Vince Chhabria) 于 9 月 19 日發(fā)布的命令作出的。

CFTC 于 2023 年 6 月對(duì) Ichioka 提起民事指控。這些指控涉及欺詐性招攬并從 100 多名商品池參與者那里竊取超過(guò) 2100 萬(wàn)美元。市岡承認(rèn)指控并同意判決。

對(duì) Ichioka 的指控與 2018 年的一項(xiàng)計(jì)劃有關(guān),該計(jì)劃對(duì)毫無(wú)戒心的投資基金參與者撒謊。

Ichioka 聲稱投資者每 30 天就能獲得 10% 的資金回報(bào)。然而,這并沒有發(fā)生,市岡將受害者的資金與他自己的錢混合在一起,將這些資金用于個(gè)人開支,如租金、珠寶和豪華車輛。

“為了掩蓋其欺詐活動(dòng),Ichioka 通過(guò)生成虛假財(cái)務(wù)文件并向參與者提供虛假賬戶報(bào)表,夸大了他所持有資產(chǎn)的價(jià)值,”CFTC 在新聞稿中指出。

市岡案還有司法部提起的平行刑事案件。這些指控包括電匯欺詐、虛假納稅申報(bào)表和商品欺詐。法院針對(duì)這五項(xiàng)罪名,判處市岡 48 個(gè)月監(jiān)禁。

他還被判處5年監(jiān)視居住。法院判處 500 萬(wàn)美元罰款,并賠償 31,330,715.86 美元。

2023 年 8 月 14 日,法院下令永久禁令,并禁止 Ichioka 今后發(fā)生任何違法行為。他還被禁止在任何 CFTC 監(jiān)管的市場(chǎng)進(jìn)行交易或向監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)。

根據(jù) CFTC 的說(shuō)法,該命令和罰款標(biāo)志著 CFTC 針對(duì)紐約居民的執(zhí)法行動(dòng)的結(jié)束。

以上是紐約男子因在外匯和加密貨幣計(jì)劃中詐騙受害者而支付 3600 萬(wàn)美元的詳細(xì)內(nèi)容。更多信息請(qǐng)關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章!

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