《華爾街日?qǐng)?bào)》週五報(bào)道稱，聯(lián)邦政府正在調(diào)查 Tether 可能違反制裁和反洗錢規(guī)定的情況

《華爾街日?qǐng)?bào)》週五報(bào)道稱，美國(guó)司法部已對(duì)穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 展開刑事調(diào)查。據(jù)報(bào)道，調(diào)查將調(diào)查該加密貨幣公司是否違反反洗錢規(guī)則和製裁。

儘管比特幣似乎將突破 70,000 美元，但這一消息導(dǎo)致加密貨幣價(jià)格在周五暴跌。然而，Tether 執(zhí)行長(zhǎng) Paolo Ardoino 駁斥了這一說(shuō)法。

Tether 面臨 DOJ 探測(cè)器？

《華爾街日?qǐng)?bào)》週五援引匿名知情人士的話報(bào)道稱，一項(xiàng)聯(lián)邦調(diào)查正在調(diào)查 Tether 是否可能違反制裁和反洗錢規(guī)則。

據(jù)說(shuō)曼哈頓美國(guó)檢察官辦公室正在對(duì) Tether 進(jìn)行刑事調(diào)查，而據(jù)報(bào)道，財(cái)政部正在研究因美國(guó)制裁的個(gè)人和團(tuán)體使用其 USDT 穩(wěn)定幣而製裁 Tether 的可能性，例如哈馬斯。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，如果財(cái)政部決定對(duì) Tether 提起指控，許多美國(guó)人將無(wú)法與該公司開展業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，隨著加密貨幣市場(chǎng)當(dāng)天開始上漲，比特幣飆升至 69,000 美元，並可能在周五晚些時(shí)候或週末挑戰(zhàn) 70,000 美元大關(guān)。根據(jù) CoinGecko 追蹤的數(shù)據(jù)，消息傳出後，BTC 跌至 65,896 美元，跌幅 2%。截至發(fā)稿時(shí)，價(jià)格已微漲至 66,706 美元。

Tether 強(qiáng)烈否認(rèn)調(diào)查報(bào)告

補(bǔ)充說(shuō)，Tether 執(zhí)行長(zhǎng) Ardoino 對(duì)《華爾街日?qǐng)?bào)》影響市場(chǎng)的報(bào)告迅速做出了反應(yīng)。

「正如我們告訴《華爾街日?qǐng)?bào)》的那樣，沒(méi)有跡象表明 Tether 正在接受調(diào)查，」Tether 的 Ardoino 在 X 上的一篇貼文中寫道。 「《華爾街日?qǐng)?bào)》正在重複舊有的噪音。句號(hào)，」他補(bǔ)充道。

Tether 鑄造 USDT——市場(chǎng)上繼比特幣、以太坊之後的第三大加密貨幣，也是最大的穩(wěn)定幣。穩(wěn)定幣是一種加密貨幣，其價(jià)值與另一種資產(chǎn)（通常是美元）掛鉤。

CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，USDT目前市值高達(dá)1,200億美元，是交易量最大的加密貨幣，24小時(shí)交易量高達(dá)520億美元。

然而，Tether 近年來(lái)比 USDT 受到了嚴(yán)格審查。例如，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)先前辯稱，Tether 做出了與穩(wěn)定幣相關(guān)的「不真實(shí)或誤導(dǎo)性陳述，並遺漏了重要事實(shí)」。 2021 年，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 對(duì) Tether 處以 4,250 萬(wàn)美元罰款，原因是 Tether 在 USDT 完全由美元支持的問(wèn)題上撒謊。

同年，Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 同意停止在紐約的所有交易活動(dòng)，作為與紐約州總檢察長(zhǎng) Letitia James 達(dá)成的和解協(xié)議的一部分。兩家公司還同意處以 1850 萬(wàn)美元的罰款，以結(jié)束紐約對(duì)其活動(dòng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的調(diào)查。

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