前舊金山人 William Koo Ichioka 將向其詐欺計(jì)劃的受害者支付 3,100 萬美元的賠償以及 500 萬美元的民事罰款。
一名紐約男子因在涉及外匯和加密貨幣的計(jì)劃中詐騙受害者而被勒令支付總計(jì) 3600 萬美元。
9 月20 日，商品期貨交易委員會(CFTC) 在新聞稿中宣布，前舊金山人William Koo Ichioka 將向其詐欺計(jì)畫的受害者支付3,100 萬美元的賠償金以及500 萬美元的民事賠償金罰款。
罰款是由美國加州北區(qū)地方法院法官文斯·查布里亞 (Vince Chhabria) 於 9 月 19 日發(fā)布的命令作出的。
CFTC 於 2023 年 6 月對 Ichioka 提起民事指控。這些指控涉及欺詐性招攬並從 100 多名商品池參與者那裡竊取超過 2,100 萬美元。市岡承認(rèn)指控並同意判決。
對 Ichioka 的指控與 2018 年的一項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)，該計(jì)劃對毫無戒心的投資基金參與者撒謊。
Ichioka 聲稱投資者每 30 天就能獲得 10% 的資金回報。然而，這並沒有發(fā)生，市岡將受害者的資金與他自己的錢混合在一起，將這些資金用於個人開支，如租金、珠寶和豪華車輛。
「為了掩蓋其詐欺活動，Ichioka 透過產(chǎn)生虛假財(cái)務(wù)文件並向參與者提供虛假帳戶報表，誇大了他所持有資產(chǎn)的價值，」CFTC 在新聞稿中指出。
市岡案還有司法部提起的平行刑事案件。這些指控包括電匯詐欺、虛假報稅表和商品詐欺。法院針對這五項(xiàng)罪名，判處市岡 48 個月有期徒刑。
他還被判5年監(jiān)視居住。法院判處 500 萬美元罰款，並賠償 31,330,715.86 美元。
2023 年 8 月 14 日，法院下令永久禁令，並禁止 Ichioka 今後發(fā)生任何違法行為。他還被禁止在任何 CFTC 監(jiān)管的市場進(jìn)行交易或向監(jiān)管機(jī)構(gòu)註冊。
根據(jù) CFTC 的說法，該命令和罰款標(biāo)誌著 CFTC 針對紐約居民的執(zhí)法行動的結(jié)束。
以上是紐約男子因在外匯和加密貨幣計(jì)劃中詐騙受害者而支付 3600 萬美元的詳細(xì)內(nèi)容。更多資訊請關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！
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