Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?
Apr 20, 2025 pm 05:06 PM10 Penipuan di Cryptocurrency Exchanges Cek Cek Jadual Pemeriksaan Biasa: Pertukaran Palsu, Cakera Modal Ponzi, Manipulasi Kontrak, Phishing Koin Palsu, Penipuan Perkhidmatan Pelanggan dan Titik Pengenalpastian Lain: Periksa lesen pengawalseliaan, Periksa Alamat Kontrak, Berhati-hati dengan Komitmen High Yield Dengan penipuan: tangkapan skrin dengan segera, membekukan aset, dan melaporkan platform untuk melaporkan prinsip teras penggera: Sebarang permintaan untuk kata laluan/pemindahan adalah penipuan!
Terdapat pelbagai helah di bursa cryptocurrency. Berikut adalah 10 penipuan biasa dan cadangan pencegahan, yang jelas dibentangkan dalam jadual:
Senarai Trik Penipuan Biasa di bursa cryptocurrency
Jenis penipuan | Kaedah operasi khusus | Kes -kes sebenar | Kaedah pengenalan | Langkah pencegahan |
---|---|---|---|---|
1. Pertukaran palsu | Pengklonan Antara Muka Platform Formal, Menambah Jumlah Transaksi dan Ulasan Pengguna | 2023 "Binancepro" penipuan | Kesalahan ejaan nama domain (seperti bǐnance.com), tiada maklumat pengawalseliaan yang jelas | Hanya muat turun melalui laman web rasmi atau kedai permohonan rasmi untuk mengesahkan maklumat pendaftaran nama domain |
2. Perdagangan Pembiayaan Ponzi | Menjanjikan untuk menjamin pulangan yang tinggi ke atas prinsipal (kadar faedah harian 1-3%), membayar pengguna lama dengan dana dari pengguna baru | Pertukaran Wex berlari pada tahun 2022 | Pulangannya jauh lebih tinggi daripada pasaran (seperti tahunan melebihi 50%), dan pengeluaran perlu dibangunkan dan diturunkan | Berhati -hati dengan "keuntungan yang stabil tetapi tidak ada kerugian" publisiti dan menolak projek yang perlu menarik orang |
3. Manipulasi Kontrak | Ubah suai k-line di latar belakang, buat slippage yang tidak normal, dan kedudukan letupan yang disasarkan | 2023 Pin Penyisipan Kontrak BTC untuk firma kecil | Harga sangat berbeza dari pertukaran arus perdana dan tidak dapat menutup kedudukan dengan kerap | Pilih platform dengan kedalaman urus niaga yang besar (seperti Binance/OKX) tanpa menggunakan kontrak kecil |
4. Penipuan | Menyamar sebagai firma ekuiti swasta institusi dan memalsukan sokongan kerjasama parti projek | Penipuan "Kirim Musk" 2021 | Alamat pengumpulan tidak sepadan dengan laman web rasmi, dan berjanji akan "datang ke pejabat tidak lama lagi" | Mengambil bahagian secara langsung melalui laman web rasmi projek untuk mengesahkan alamat storan |
5. Duit syiling palsu ke Phish | Duit syiling palsu dalam talian dengan nama yang sama (seperti shib palsu) untuk mendorong pengguna untuk membeli | 2024 acara token solana | Alamat kontrak tidak sepadan dengan rekod coingecko | Periksa alamat kontrak rasmi sebelum transaksi |
6. Penipuan Perkhidmatan Pelanggan | Perkhidmatan pelanggan rasmi palsu dan minta kata mnemonik atau kod pengesahan | Penipuan Perkhidmatan Pelanggan Telegram pada tahun 2023 | Perkhidmatan Pelanggan Sebenar Tidak Akan Meminta Kod Pengesahan Kunci/SMS Persendirian | Hubungi perkhidmatan pelanggan hanya melalui saluran laman web rasmi |
7. Penipuan perlombongan kecairan | Gunakan apy tinggi untuk menarik deposit, berundur ke kolam renang dan lari | Insiden Kemalangan Titan pada tahun 2022 | Hasil tahunan adalah keterlaluan (seperti 10,000%) | Pilih projek audit untuk mengelakkan kolam perlombongan baru |
8. Membekukan pengeluaran | Memerlukan cukai/deposit keselamatan untuk mengeluarkan syiling | Penipuan "Pengesahan Cukai" 2024 | Pertukaran tetap tidak memerlukan pengeluaran tunai tambahan | Menolak sebarang bentuk "bayaran pencairan" |
9. App Copycat | Kedai aplikasi pihak ketiga mengedarkan aplikasi Trojan | 2023 Aplikasi Coinbase Palsu | Hanya laman web rasmi yang menyediakan pautan muat turun | Muat turun hanya dari laman web rasmi/kedai aplikasi rasmi |
10. Penipuan OTC | Bayar wang terlebih dahulu dan kemudian jangan tambahkan duit syiling, atau gunakan Black Q untuk menyebabkan pembekuan akaun | Penipuan USDTOTC pada tahun 2024 | Pihak lain meminta urus niaga yang tidak dijamin tidak platform seperti WeChat/Alipay | Hanya gunakan OTC rasmi Exchange untuk mengesahkan mekanisme "Pembayaran dan Koin Pelepasan" |
3 Prinsip Pencegahan Teras:
Semak dan penyeliaan: Kenali SEC/FCA dan lesen lain (seperti penyenaraian Coinbase/NYSE)
Pengesahan Kelayakan: Periksa kedudukan pertukaran di Coingecko dan berjaga -jaga ke pejabat kecil yang tidak bernama
Perlindungan Aset: Deposit besar dan penyimpanan sejuk (lejar/trezor), pertukaran hanya mengekalkan dana perdagangan
Semasa menghadapi situasi yang mencurigakan, segera:
Tangkapan Tangkapan untuk Menyelamatkan Bukti
Laporkan ke platform rasmi
Laporkan kes di https://cyberpolice.cn (China) atau https://www.ic3.gov (AS)
Ingat: Sesiapa yang meminta anda memindahkan wang, masukkan kata laluan, atau berikan mnemonik adalah penipuan 100%!
Atas ialah kandungan terperinci Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Bitcoin Haling memberi kesan kepada harga mata wang melalui empat aspek: meningkatkan kekurangan, menolak kos pengeluaran, merangsang jangkaan psikologi pasaran dan perubahan hubungan bekalan dan permintaan; 1. Kekurangan yang dipertingkatkan: Halving mengurangkan bekalan mata wang baru dan meningkatkan nilai kekurangan; 2. Peningkatan kos pengeluaran: Pendapatan pelombong berkurangan, dan harga duit syiling yang lebih tinggi perlu mengekalkan operasi; 3. Harapan Psikologi Pasaran: Harapan Pasar Bull dibentuk sebelum separuh, menarik aliran masuk modal; 4. Perubahan hubungan bekalan dan permintaan: Apabila permintaan stabil atau berkembang, bekalan dan permintaan menaikkan harga.

Tiada platform mata wang maya undang -undang di tanah besar China. 1. Mengikut notis yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat China dan jabatan -jabatan lain, semua aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan mata wang maya di negara ini adalah haram; 2. Pengguna harus memberi perhatian kepada pematuhan dan kebolehpercayaan platform, seperti memegang lesen pengawalseliaan nasional arus perdana, yang mempunyai teknologi keselamatan dan sistem kawalan risiko yang kuat, sejarah operasi terbuka dan telus, sijil rizab aset yang jelas dan reputasi pasaran yang baik; 3. Hubungan antara pengguna dan platform adalah antara pembekal perkhidmatan dan pengguna, dan berdasarkan perjanjian pengguna, ia menjelaskan hak dan kewajipan kedua -dua pihak, piawaian yuran, amaran risiko, pengurusan akaun dan kaedah penyelesaian pertikaian; 4. Platform ini terutamanya memainkan peranan pencocokan transaksi, kustodian aset dan penyedia perkhidmatan maklumat, dan tidak menganggap tanggungjawab pelaburan; 5. Pastikan anda membaca perjanjian pengguna dengan teliti sebelum menggunakan platform untuk meningkatkan diri anda

Sama ada duit syiling PEPE bernilai membeli bergantung kepada latar belakang teknikal projek, prestasi pasaran dan pembinaan ekologi, dan sesuai untuk pelabur dengan toleransi risiko yang kuat. 1.Pepe duit syiling adalah didorong oleh masyarakat, dengan aktiviti yang tinggi tetapi turun naik yang tinggi; 2. Sokongan Teknikal Pasukan dan Inovasi Menentukan Pembangunan Jangka Panjang; 3. Jumlah dagangan dan kecairan mempengaruhi pengalaman pasaran. Duit syiling Pepe yang mungkin melonjak pada tahun 2025 termasuk: 1. Projek dengan ekologi yang kaya dan senario aplikasi yang jelas; 2. Projek dengan topik panas seperti NFT dan DEFI dan inovasi yang kuat; 3. Projek dengan komuniti aktif dan mekanisme tadbir urus yang lengkap; 4. Projek dengan sokongan rentas rantai dan penyenaraian pelbagai platform. Penghakiman rasional dan kawalan risiko adalah kunci kepada pelaburan yang berjaya.

Untuk melihat harga terkini dan kemas kini masa nyata ETH, anda boleh menggunakan platform arus perdana berikut: 1. Binance menyediakan harga masa nyata, data sejarah dan kedudukan pasaran; 2. OKX menyokong antara muka pelbagai bahasa dan memaparkan jumlah dagangan dan kedalaman pasaran; 3. Huobi menyediakan data transaksi seperti carta k-line dan carta kedalaman; 4. Coinbase memaparkan trend harga dan data sejarah; 5. Antara muka Gate.io adalah mesra dan sesuai untuk pemula. Adalah disyorkan untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan selamat melalui platform rasmi dan terkenal untuk membantu keputusan pelaburan.

Trend harga jangka panjang Bitcoin antara 2026 dan 2030 akan dipengaruhi oleh empat faktor teras. 1. Kecairan makro global, terutamanya dasar kadar faedah yang diberi makan, data inflasi dan jangkaan pertumbuhan ekonomi, persekitaran yang longgar biasanya memberi manfaat kepada BTC; 2. Pengurangan bekalan dan jangkaan pasaran yang dibawa oleh kitaran separuh pada tahun 2028 boleh memacu kenaikan harga; 3. Penjelasan rangka kerja pengawalseliaan, terutamanya pengenalan laluan pematuhan dan kelulusan produk kewangan dalam ekonomi utama, adalah asas pasaran lembu jangka panjang; 4. Kedalaman dan keluasan penggunaan institusi, termasuk peruntukan aset korporat, pengembangan perkhidmatan institusi kewangan dan kemajuan aplikasi pembayaran, menandakan peralihan BTC ke aset arus perdana; Di samping itu, perkembangan teknologi seperti kematangan rangkaian kilat dan status keselamatan rangkaian juga akan menyokong nilainya.

Sama ada duit syiling NALA bernilai membeli memerlukan penilaian komprehensif teknologi projek, kekuatan pasukan dan prestasi pasaran. Ia sesuai untuk pelabur dengan toleransi risiko yang kuat dalam jangka pendek. Pada masa yang sama, pada bulan Julai, kami mengesyorkan memberi perhatian kepada duit syiling arus perdana seperti bitcoin, ethereum dan mata wang dengan ekosistem lengkap dengan aplikasi inovatif. ①nala Mata wang mempunyai sokongan masyarakat yang kuat dan inovasi teknologi, dan ekologi projek secara beransur -ansur meningkat; ② Mungkin terdapat turun naik yang besar dalam jangka pendek, yang sesuai untuk pelabur dengan toleransi risiko tertentu; ③ Pasukan projek terus mempromosikan pelaksanaan senario aplikasi, yang kondusif untuk kestabilan dan pertumbuhan nilai mata wang; ④ Adalah perlu untuk memberi perhatian kepada persekitaran pasaran keseluruhan dan prestasi mata wang yang kompetitif, dan merumuskan pelan pelaburan secara rasional; ⑤ Pada bulan Julai, kami mengesyorkan membeli duit syiling arus perdana seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) dan mata wang lain dengan asas pasaran matang dan keselamatan yang tinggi;

Ya, tetapi ada sekatan. ① Anda boleh log masuk ke akaun yang sama pada kedua -dua telefon iPhone dan Android, tetapi log masuk ke peranti terkini akan menyebabkan sesi terawal menjadi luar talian; ② Anda boleh log masuk pada masa yang sama pada telefon bimbit dan desktop komputer, tetapi fungsi tidak disegerakkan; ③ Walaupun menggunakan alat pihak ketiga atau fungsi dwi-apl boleh membolehkan pembalakan di antara dua telefon bimbit, ia tidak disokong secara tidak rasmi dan boleh melanggar peraturan; ④ Penyelesaian alternatif termasuk menggunakan versi Web/Desktop untuk memadankan telefon utama, atau memindahkan rekod sembang melalui sandaran awan dan alat fail. Sesetengah mesin Android juga boleh menggunakan "aplikasi dwi" untuk menjalankan dua contoh akaun.

Duit syiling Pepe termasuk pepe, pepecash, pepe dao token dan pepe nft token. 1. Pepe adalah mata wang asal, berdasarkan budaya emotikon, menekankan yang didorong oleh masyarakat; 2. Pepecash digunakan untuk pembayaran sosial dan insentif kandungan; 3. Pepe Dao Token menyokong tadbir urus komuniti; 4. Pepe NFT Token menggabungkan seni digital. Duit syiling ini bergantung kepada komuniti aktif, tetapi harga mereka berubah -ubah dan mudah terdedah kepada media sosial. Sesetengah projek mengintegrasikan konsep DEFI dan NFT dan mempunyai potensi inovatif. Apabila melabur, mereka harus secara menyeluruh menilai latar belakang projek dan toleransi risiko.