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Table des matières
Une liste des astuces de fraude courantes sur les échanges de crypto-monnaie
3 Principes de prévention de base:
Maison web3.0 Quelles sont les routines d'escroquerie des échanges de crypto-monnaie?

Quelles sont les routines d'escroquerie des échanges de crypto-monnaie?

Apr 20, 2025 pm 05:06 PM
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10 escroqueries sur les échanges de crypto-monnaie Tableau de contr?le rapide Scams communs: faux échanges, disques de capital Ponzi, manipulation du contrat, fausse phishing, fraude à la clientèle et autres points d'identification: vérifier les licences réglementaires, vérifier les adresses contractuelles, les engagements à haut rendement et doit être protégé: Utiliser uniquement des échanges de chair de codits / courroises de bindeaux pour faire des efforts pour le stockage de binaisons / courbe) pour permettre de faire des craadades de codince / Fraude: Capture d'écran immédiatement, gel des actifs et signaler la plate-forme pour signaler les principes d'alarme principaux: toute demande de mots de passe / transferts est une fraude!

Quelles sont les routines d'escroquerie des échanges de crypto-monnaie?

Il existe différentes astuces sur les échanges de crypto-monnaie. Voici les 10 escroqueries courantes et suggestions de prévention, qui sont clairement présentées dans les tableaux:

Une liste des astuces de fraude courantes sur les échanges de crypto-monnaie

Type de fraude Méthodes de fonctionnement spécifiques De vrais cas Méthode d'identification Mesures préventives
1. Faux échanges Clonage de l'interface de plate-forme formelle, forgeant le volume des transactions et les avis des utilisateurs 2023 "BinancePro" Erreurs d'orthographe du nom de domaine (telles que bǐnance.com), aucune information réglementaire claire Téléchargez uniquement sur le site officiel ou la boutique d'applications officielle pour vérifier les informations d'enregistrement de nom de domaine
2. Trading de financement Ponzi Promettant de garantir des rendements élevés sur le principal (taux d'intérêt quotidien de 1 à 3%), payant les anciens utilisateurs avec des fonds de nouveaux utilisateurs WEX Exchange s'enfuit en 2022 Les rendements sont nettement plus élevés que le marché (comme le dépassement annualisé de 50%), et les retraits doivent être développés et conduits Méfiez-vous des ?bénéfices stables mais pas de pertes? de publicité et rejeter des projets qui doivent attirer des gens
3. Manipulation du contrat Modifiez la K-Line en arrière-plan, créez un glissement anormal et une position explosive ciblée 2023 BTC Contract Insertion Pin pour une petite entreprise Les prix sont très différents des échanges traditionnels et ne peuvent pas fermer les positions fréquemment Choisissez une plate-forme avec une grande profondeur de transaction (comme Binance / OKX) sans utiliser de petits contrats
4. Fraude Usurpation d'une firme de capital-investissement d'établissement et d'une coopération de projection de projets 2021 "Musk Submission" Scam L'adresse de la collection ne correspond pas au site officiel et promet de "venir bient?t au bureau" Participer directement via le site officiel du projet pour vérifier l'adresse de stockage
5. Fake Coins à Phish De fausses pièces de monnaie en ligne avec le même nom (comme le faux shib) pour inciter les utilisateurs à acheter 2024 Fare Solana Token Event L'adresse du contrat ne correspond pas à l'enregistrement de Coingecko Vérifiez l'adresse officielle du contrat avant la transaction
6. Fraude à la clientèle Faux service client officiel et demandez des mots mnémoniques ou un code de vérification Arnaque de service client télégramme en 2023 Le véritable service client ne demandera jamais un code de vérification de clé privée / SMS Contactez le service client uniquement via les canaux de site Web officiels
7. Arnaque d'extraction de liquidité Utilisez High Apy pour attirer les dép?ts, se retirer dans la piscine et s'enfuir Incident de l'accident de Titan en 2022 Les rendements annualisés sont scandaleux (comme 10 000%) Sélectionnez des projets d'audit pour éviter de nouveaux pools d'exploitation
8. Retrait de gel Exiger des taxes / dép?ts de sécurité pour retirer les pièces 2024 "Vérification fiscale" Les échanges réguliers ne nécessiteront pas de retraits en espèces supplémentaires Rejeter toute forme de "frais de dégel"
9. Application Copycat Les magasins d'applications tiers distribuent des applications de Troie 2023 Faute application Coinbase Seul le site officiel fournit un lien de téléchargement Télécharger uniquement sur le site officiel / l'App Store officiel
10. Arnaque en vente libre Payez d'abord de l'argent et n'ajoutez pas de pièces, ou n'utilisez pas Black Q pour provoquer le gel des comptes Arnaque USDTOTC en 2024 L'autre partie demande des transactions garanties non plate-formelles telles que WeChat / Alipay Utilisez uniquement le Proto officiel de l'échange pour confirmer le mécanisme "Paiement et libération de pièces"

3 Principes de prévention de base:

  1. Vérifiez et supervisez: reconna?tre la SEC / FCA et d'autres licences (telles que la liste Coinbase / NYSE)

  2. Vérification de la qualification: Vérifiez le classement des échanges sur Coingecko et soyez attentif aux petits bureaux sans nom

  3. Protection des actifs: grand dép?t et stockage à froid (grand livre / trezor), la bourse ne conserve que des fonds de trading

Lorsque vous rencontrez des situations suspectes, immédiatement:

N'oubliez pas: Quiconque vous demande de transférer de l'argent, d'entrer des mots de passe ou de donner des mnémoniques est une fraude à 100%!

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Comment obtenir un stablecoin USDT pour Free_xiaobai Stablecoin USDT Guide d'obtention Comment obtenir un stablecoin USDT pour Free_xiaobai Stablecoin USDT Guide d'obtention Jul 15, 2025 pm 11:51 PM

Oui, vous pouvez obtenir USDT gratuitement dans les 5 fa?ons suivantes: 1. Participez aux taches aériennes sur les échanges grand public, tels que l'enregistrement et les offres, accomplir des taches novices et inviter des amis à obtenir des récompenses; 2. Rejoignez la communauté du projet Blockchain et obtenez Airdrops via la plate-forme sociale Web3 ou l'interaction Twitter / Discord; 3. Participer à l'activité "réseau de test", enregistrer l'adresse de la cha?ne de test et simuler l'utilisation de DAPP pour obtenir des incitations; 4. Terminer les taches sur la plate-forme de navigation de crypto-monnaie pour recevoir des forfaits cadeaux novices, participer à la connexion, à la loterie et à d'autres activités; 5. Interagir avec la création de contenu et la communauté et publier du contenu original pour obtenir des récompenses USDT de la partie du projet. Dans le même temps, vous devez faire attention aux risques de sécurité, ne pas remplir les clés privées, ne pas croire aux escroqueries et choisir les plateformes grand public pour participer.

L'étincelle est-elle une arnaque? L'entreprise derrière le stablecoin USDT est-elle fiable? L'étincelle est-elle une arnaque? L'entreprise derrière le stablecoin USDT est-elle fiable? Jul 15, 2025 pm 11:57 PM

L'USDT n'est pas une arnaque, mais il y a des risques. 1. Tether fournit des liquidités sur le marché de la cryptographie en émettant USDT, une stablecoin ancrée par le dollar américain; 2. Les antécédents de l'entreprise sont liés à BitFinex et ont été condamnés à une amende pour des problèmes d'audit mais ont augmenté la transparence; 3. Les actifs de réserve sont principalement des obligations du Trésor américain plut?t que de l'argent pur, et il existe certains risques financiers; 4. Risques en face tels que la fréquence d'audit insuffisante, le contr?le centralisé et les restrictions de conformité; 5. Le marché de l'USDT est très accepté, mais la confiance doit être basée sur des opérations de divulgation et de conformité continues. Dans l'ensemble, l'USDT est digne de confiance mais n'équivaut pas à un risque zéro et les utilisateurs doivent être prudents.

USDT vaut-il la peine d'investir dans stablecoin_is USDT un bon projet d'investissement? USDT vaut-il la peine d'investir dans stablecoin_is USDT un bon projet d'investissement? Jul 15, 2025 pm 11:45 PM

L'USDT ne convient pas en tant qu'investissement d'actifs à valeur ajoutée traditionnelle, mais peut être utilisé comme un atout instrumental pour participer à la gestion financière. 1. Le prix USDT est ancré au dollar américain et n'a pas de place pour l'appréciation. Il convient principalement à la négociation, au paiement et à l'aversion au risque; 2. Convient aux investisseurs d'aversion au risque, aux commer?ants d'arbitrage et aux investisseurs en attente d'opportunités d'entrée; 3. 4. Méfiez-vous des risques centralisés, des changements réglementaires et des risques de monnaie contrefaits; 5. En résumé, l'USDT est une bonne aversion des risques et un actif de transition. Si vous poursuivez des rendements stables, il doit être combiné avec son utilisation dans les scénarios de gestion financière, plut?t que de s'attendre à sa propre appréciation.

L'USDC est-il s?r? Quelle est la différence entre l'USDC et l'USDT L'USDC est-il s?r? Quelle est la différence entre l'USDC et l'USDT Jul 15, 2025 pm 11:48 PM

L'USDC est s?r. Il est publié conjointement par Circle et Coinbase. Il est réglementé par le Fincen américain. Ses actifs de réserve sont en dollars américains en dollars et obligations américaines. Il est régulièrement vérifié indépendamment, avec une grande transparence. 1. L'USDC a une forte conformité et est strictement réglementé par les états-Unis; 2. La structure des actifs de réserve est claire, soutenue par des obligations en espèces et en trésorerie; 3. La fréquence d'audit est élevée et transparente; 4. Il est largement accepté par les institutions de nombreux pays et convient à des scénarios tels que Defi et des paiements conformes. En comparaison, l'USDT est délivré par Tether, avec un emplacement d'enregistrement offshore, une divulgation précoce insuffisante et des réserves avec des actifs de liquidité faibles tels que du papier commercial. Bien que le volume de circulation soit important, la reconnaissance réglementaire est légèrement faible et elle convient aux utilisateurs qui font attention à la liquidité. Les deux ont leurs propres avantages, et le choix doit être déterminé en fonction de l'objectif et des préférences d'utilisation.

Comment échanger USDT contre Stablecoin USDT dans le tutoriel de retrait Cash_USDT Comment échanger USDT contre Stablecoin USDT dans le tutoriel de retrait Cash_USDT Jul 15, 2025 pm 11:54 PM

La bourse de trésorerie de l'USDT doit être exploitée via une plate-forme de négociation qui prend en charge le retrait de la monnaie Fiat. 1. Préparez un compte de plate-forme de trading qui prend en charge le retrait de la monnaie fiduciaire (comme Binance, Ouyi, Huobi, etc.); 2. Compléter l'authentification réelle de KYC; 3. Bind les cartes bancaires ou les méthodes d'alipay et d'autres méthodes de paiement; 4. Connectez-vous au compte et assurez-vous que l'USDT se trouve dans le compte de fonds ou le compte ponctuel; 5. Entrez dans la zone de banquette OTC ou Fiat et choisissez de vendre USDT; 6. Réglez le montant des ventes et correspondez à l'acheteur; 7. Après avoir confirmé le paiement de l'autre partie, cliquez sur ?Confirmer la livraison de pièces? pour terminer la transaction. Les méthodes de retrait comprennent les transactions en devises fiduciaires en vente libre, les retraits de cartes bancaires et les paiements tiers, parmi lesquels OTC est plus efficace. Les notes incluent de s'assurer de vérifier que l'argent est re?u avant de libérer, d'éviter de fréquents retraits importants et de contacter le service client à temps lors de la rencontre d'anomalies. La clé de l'ensemble du processus est de choisir

Ethereum, Eigen-Niyer, Refarning Narrative améliore à nouveau: Capital se déverse dans de nouvelles hauts plateaux Ethereum, Eigen-Niyer, Refarning Narrative améliore à nouveau: Capital se déverse dans de nouvelles hauts plateaux Jul 16, 2025 am 10:12 AM

Le projet de réapprovisionnement devient un nouveau point chaud dans l'écosystème Ethereum. Cet article répertorie les dix premiers projets qui valent la peine de prêter attention et leurs indicateurs de base. 1. Eigenlayer: Protocole de base, prend en charge l'expansion des AVS, attirant plus de 10 milliards de dollars en actifs promis; 2. Ethos: Market de sécurité modulaire, prend en charge l'entrée de liens multiples; 3. Karak: L'expérience utilisateur est préférée, fournissant un processus d'engagement en un clic; 4. Symbiotique: protocole de sécurité ouverte, compatible avec plusieurs actifs promis; 5. Finance du bunker: appliqué dans le champ de contr?le des risques de défi; 6. ZeroLayer: se concentrer sur la vérification des infrastructures; 7. Protocole de lave: se concentrer sur RPC

Le stablecoin Dai est-il s?r? Dai s'est-il effondré? Explication détaillée du mécanisme de stabilité Le stablecoin Dai est-il s?r? Dai s'est-il effondré? Explication détaillée du mécanisme de stabilité Jul 16, 2025 am 06:09 AM

Dai est en sécurité, mais a été brièvement désactivé. 1. Dai est généré par des actifs cryptographiques sur-collatéralisés, avec un taux de garantie généralement supérieur à 150%; 2. Exécuter automatiquement un mécanisme de compensation pour les contrats intelligents afin d'assurer la stabilité du système; 3. Les actifs de support de base comprennent ETH, WBTC, USDC et d'autres jetons de liquidité solides; 4. Historiquement, pendant le "jeudi noir" en 2020, une courte période de doyen à 1,1 $ US, mais aucun effondrement systématique ne s'est produit; 5. La communauté Makerdao améliore la stabilité en augmentant les types de collatéraux et en introduisant des réserves USDC; 6. Par rapport aux staboins centralisés, le DAI a des caractéristiques de transparence et de fiabilité plus élevées, mais fait toujours face à des risques potentiels dans des conditions de marché extrêmes.

Quelles sont les différences entre USDT, USDC et BTC? Qui vaut la peine d'être détenu pendant longtemps? Quelles sont les différences entre USDT, USDC et BTC? Qui vaut la peine d'être détenu pendant longtemps? Jul 16, 2025 am 08:03 AM

BTC, USDT et USDC sont trois actifs principaux avec des fonctions complémentaires dans l'écosystème cryptographique. Le BTC est la ?lance? du risque élevé et des rendements élevés, et l'objectif est la croissance de la richesse. Les stablecoins sont des "boucliers" défensifs, dans le but de préserver la valeur et de fournir des liquidités. Pour les investisseurs qui recherchent une appréciation à long terme du capital, la BTC est l'option de base. Les stablecoins sont un outil essentiel pour les utilisateurs qui souhaitent fonctionner de manière flexible, gérer les risques ou obtenir des rendements stables sur le marché de la cryptographie, USDC étant plus favorisé par les utilisateurs conservateurs en raison de sa robustesse.